丹麦丹斯克银行(Danske Bank)被爱尔兰央行(Irish Central Bank)罚款182万欧元，原因是该行在近10年的时间里，未能确保其位于都柏林的分行妥善监控交易，防止潜在的洗钱或恐怖主义融资。

爱尔兰央行在调查中发现，丹斯克银行没有更新一个历史悠久的自动交易监控系统，该系统于2006年在爱尔兰分行推出，当时《2010年刑事司法(洗钱和恐怖主义融资)法》在该州生效。

监管机构表示:“这导致某些类别的客户被错误地排除在交易监控之外，包括一些被丹麦丹斯克评为高、中风险的客户。”该机构补充称，这些缺陷导致了三起违法行为。

该行表示:“2015年5月，丹麦丹斯克银行通过一份内部审计报告，意识到其交易监控系统的不足及其带来的风险的性质，但在近4年的时间里，它没有将这些问题通知爱尔兰分行，也没有采取足够的行动。”

直到2018年10月，爱尔兰分行发现了这个问题，才采取措施予以纠正。直到2019年2月，也就是该问题最终解决的一个月前，央行才被告知此事。

据估计，2015年8月至2019年3月期间，通过爱尔兰分行处理的348321笔交易(相当于所有交易的2.43%)未受到洗钱和恐怖主义融资风险的监控。

这家总部位于哥本哈根的集团于2005年通过收购爱尔兰国民银行(National Irish Bank)进入爱尔兰。尽管该行在2013年退出了爱尔兰零售银行业务，但它仍在企业和机构市场。